Verificación de identidad en Casino Deluxe

Title (T): Política de verificación de identidad de Casino Deluxe para usuarios en Perú

Description (D): Documento oficial sobre el proceso de verificación de identidad, requisitos de documentación y obligaciones del usuario en Casino Deluxe en Perú.

H1: Verificación de identidad en Casino Deluxe

1. Propósito del documento

Este documento describe el proceso de verificación de identidad aplicado por Casino Deluxe a todos los titulares de cuenta registrados en Perú. La verificación de identidad constituye un requisito obligatorio de acceso y forma parte de las obligaciones de cumplimiento normativo en materia de Conocimiento del Cliente (KYC) y Prevención del Lavado de Activos (AML). Ningún usuario puede operar una cuenta activa sin haber completado satisfactoriamente este proceso.

2. Base normativa

Casino Deluxe aplica procedimientos de verificación de identidad conforme al marco regulatorio peruano aplicable a operadores de juego en línea, que establece la obligación de confirmar la identidad, la edad y la elegibilidad de cada usuario antes de permitir el uso de la cuenta. La normativa peruana exige que los operadores implementen controles KYC y AML como condición de operación. El incumplimiento de estos requisitos por parte del usuario puede derivar en la suspensión o cierre de la cuenta.

3. Obligación de verificación

Todo titular de cuenta en Casino Deluxe está sujeto a verificación de identidad. Esta obligación aplica en los siguientes supuestos:

• Al momento del registro, antes de que la cuenta quede activa para su uso.
• Cuando se detecten cambios en los datos del titular.
• Cuando la actividad de la cuenta active protocolos de revisión conforme a los procedimientos internos de cumplimiento.
• Cuando lo exija la normativa aplicable o una autoridad competente.

Casino Deluxe se reserva el derecho de solicitar documentación adicional en cualquier momento durante la vigencia de la cuenta.

4. Requisitos de edad

De conformidad con la normativa peruana, únicamente pueden ser titulares de cuenta las personas mayores de 18 años. La edad de cada usuario se verifica mediante la revisión de los documentos de identidad presentados. Si durante el proceso de verificación se determina que el titular es menor de edad, la cuenta será cerrada de forma inmediata y cualquier saldo disponible será gestionado conforme a los procedimientos legales aplicables.

5. Documentos requeridos

5.1 Documento de identidad

El usuario debe presentar un documento de identidad oficial vigente emitido por una autoridad nacional. Los documentos aceptados son:

Documento | Aplicable a
Documento Nacional de Identidad (DNI) | Ciudadanos peruanos
Carné de Extranjería (CE) | Residentes extranjeros en Perú
Pasaporte vigente | Ciudadanos peruanos y extranjeros

El documento debe mostrar con claridad el nombre completo del titular, la fotografía, la fecha de nacimiento, el número de documento y la fecha de vencimiento, cuando corresponda.

5.2 Comprobante de domicilio

El usuario debe acreditar la dirección registrada en la cuenta mediante un documento que no tenga una antigüedad superior a tres meses. Se aceptan los siguientes documentos:

• Factura de servicios públicos (agua, luz, gas, telefonía fija) a nombre del titular.
• Estado de cuenta bancario emitido por una entidad financiera reconocida.
• Cualquier otro documento oficial que acredite domicilio, según evaluación del equipo de cumplimiento.

5.3 Verificación del método de pago

Cuando sea requerido por los procedimientos internos de AML, Casino Deluxe podrá solicitar documentación que acredite la titularidad del método de pago asociado a la cuenta. Esto puede incluir:

• Imagen del instrumento de pago utilizado, mostrando únicamente los datos necesarios para la verificación.
• Estado de cuenta bancario que muestre el nombre del titular y los últimos movimientos relevantes.
• Captura o constancia de la billetera electrónica registrada, que incluya nombre y datos del titular.

6. Verificación biométrica

Casino Deluxe puede aplicar procedimientos de verificación biométrica como parte del proceso de identificación remota. Estos procedimientos pueden incluir:

• Captura de imagen facial (selfie) del titular en tiempo real.
• Prueba de vida para confirmar la presencia física del usuario durante el proceso.
• Comparación automatizada entre la fotografía del documento de identidad presentado y la imagen facial capturada.

La verificación biométrica tiene como finalidad confirmar que el titular del documento es la misma persona que realiza el registro o la solicitud de verificación. Los datos biométricos son tratados conforme a la política de privacidad de Casino Deluxe.

7. Controles de cumplimiento normativo

Como parte de las obligaciones AML, Casino Deluxe realiza consultas en bases de datos de sanciones internacionales, listas de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y registros de riesgo. Estas consultas son parte del proceso estándar de verificación y no implican ninguna presunción sobre el usuario. El resultado de estas consultas puede determinar la aplicación de controles adicionales o la solicitud de documentación complementaria sobre el origen de los fondos.

En los casos en que se requiera acreditar el origen de los fondos, el usuario podrá ser solicitado a presentar, entre otros:

• Recibos de remuneración o constancias de ingresos.
• Declaraciones de impuestos o documentos equivalentes.
• Documentación que acredite el origen de ahorros, herencias, ventas de bienes u otras fuentes declaradas.

8. Proceso de revisión y plazos

Una vez que el usuario envía la documentación requerida, el equipo de cumplimiento de Casino Deluxe procede a su revisión. El plazo de revisión puede variar en función del volumen de solicitudes y de la complejidad del caso. Durante el período de revisión, el acceso a determinadas funciones de la cuenta puede estar restringido hasta que la verificación sea completada satisfactoriamente.

Si la documentación presentada es incompleta, ilegible o no cumple los requisitos establecidos, se notificará al usuario indicando qué documentos deben ser corregidos o reemplazados. El usuario dispondrá de un plazo razonable para subsanar las deficiencias.

9. Consecuencias del incumplimiento

Si el usuario no completa el proceso de verificación en el plazo indicado o presenta documentación falsa, alterada o que no corresponde al titular real de la cuenta, Casino Deluxe aplicará las siguientes medidas, según la gravedad del caso:

• Restricción temporal del acceso a la cuenta.
• Suspensión de operaciones hasta la resolución del proceso de verificación.
• Cierre definitivo de la cuenta.
• Comunicación a las autoridades competentes cuando la normativa aplicable así lo exija.

10. Actualización de datos

El titular de la cuenta tiene la obligación de mantener sus datos personales actualizados. Ante cualquier cambio en los datos registrados, el usuario debe notificar a Casino Deluxe y presentar la documentación que acredite dicho cambio. Podrá solicitarse una nueva verificación cuando los datos del titular hayan sido modificados o cuando haya transcurrido un período de tiempo que lo justifique conforme a los procedimientos internos.

11. Tratamiento de datos personales

Los datos personales y documentos recopilados durante el proceso de verificación son tratados conforme a la política de privacidad de Casino Deluxe y a la normativa peruana de protección de datos personales. La información es utilizada exclusivamente para los fines de verificación de identidad, cumplimiento normativo y prevención del fraude. Los datos personales no se ceden a terceros salvo en los casos en que la normativa aplicable lo exija o cuando sea necesario para el cumplimiento de obligaciones legales.

12. Contacto

Para consultas relacionadas con el proceso de verificación de identidad, el usuario puede dirigirse al equipo de soporte de Casino Deluxe a través de los canales de atención habilitados en la plataforma. Las solicitudes relacionadas con documentación o estado del proceso de verificación deben realizarse desde la cuenta registrada del titular.